OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
→ Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z 10 maja 2021 r. → Pozycja 29567
KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Kłodawie
KRS 0000219532, REGON 000041714, NIP 6660003338
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 2004-10-14 r.
Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 10 czerwca 2021 r., o godzinie 1000, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10.Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2020 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
16.Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na VII wspólną kadencję.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, i dołączone do księgi protokołów.
